前MGM大酒店总裁斯科特西贝拉因违反银行保密法获判缓刑

Vanja Mitic 2024年5月9日

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前拉斯维加斯赌场总裁斯科特西贝拉在周三被判处一年缓刑，避免了监禁，这是因他承认违反银行保密法。位于洛杉矶的美国地区法官多莉基也对西贝拉处以9500美元的罚款，因他在2018年担任MGM大酒店总裁期间的行为。

西贝拉的行为和声明：

斯科特西贝拉授权赌场市场代表允许非法书籍经营者韦恩尼克斯在赌场赌博数百万美元并用现金偿还债务，他承认怀疑尼克斯的资金来源却未报告。“出于对2017年在MGM度假村未提交可疑活动报告(SAR)的指控，我的决定并不轻易，”西贝拉在听证会结束后由其律师提供的声明中表示。“我从一开始就因未提交SAR被指控，接受了认罪，并对我所做的一切承担了完全的责任。”

西贝拉的律师在法庭文件中指出，一年缓刑和9500美元的罚款符合他的认罪协议。在《内华达独立报》报导的另一份声明中，律师约翰斯皮洛特罗、杰弗里拉瑟福德和迈克尔阿坦表示西贝拉“从未使用过投注账户，也从未进行过任何非法赌博。”西贝拉于一月正式认罪。

发送给法官的支持信中，包括克拉克县警长凯文麦克马希尔的来信，他表示已将西贝拉视为朋友近七年。长期在拉斯维加斯运营体育博彩的业者尼克博格丹诺维奇写道“这一个错误不应定义”西贝拉的职业生涯。

西贝拉的职业背景：

西贝拉在2019年离任后，担任MGM大酒店总裁达八年，随后加入度假村世界拉斯维加斯，负责一个43亿美元的拉斯维加斯大道项目。

今年一月，西贝拉因未按银行保密法的要求报告赌场中的可疑交易，承认违反了联邦反洗钱合规计划。这一认罪是鉴于一项调查，该调查导致MGM大酒店和Cosmopolitan旅馆都面临巨额罚款。两者共计面临745万美元的处罚，这是因为前员工的行为以及他们在反洗钱合规措施中的不足。

根据一份执法文件，西贝拉承认知道韦恩尼克斯与博彩业的关联，并表示对尼克斯的巨额赌资感到困惑，称“我无法理解他怎么会有这么多赌资。”

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